الوسم: غسل الأموال

متابعة – مروة البطة: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 ...

قامت محكمة الجنايات بالكشف عن توجيهها تهمة غسل الأموال لرئيس مبرة خيرية. حيث أمرت رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه وإحالته ...

أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محام عام ويعاونه عدد ...

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية ...

قام النائب العام "الكويتي" المستشار "ضرار العسعوسي"، بإصدار قرارا بالتحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 بالإضافة إلي منعهم من السفر خارج ...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ...

وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين، يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي، ...

متابعة: دانيا النواوي أكّد مصدرٌ مسؤول في النيابة العامّة أنَّ التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصّة في النيابة العامّة مع (38) ...

أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال ...

قالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إنها أوقفت المرشح الرئاسي للانتخابات التونسية نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، أذناء طريقه إلى ...