متابعة: دانيا النواوي
صرَّح العقيد شاكر بن سليمان التويجري المُتحدث الإعلاميّ لشرطة منطقة الرّياض، بأنَّ رجال التحريّات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكّنوا من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظاميّة.
وضُبط المتورطون في هذا التنظيم وعددهم 10 متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانيّة) تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفُّر الأدلّة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة غير معروفة المصدر إلى حساباتٍ بنكيّةٍ خارج المملكة.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأوليّة اتّضح تورطهم بتحويل مبالغ تجاوزت “المئة مليون” ريال، بمشاركة (10) كيانات تجاريّة مختلفة وغير مرخّصة لممارسة النشاطات الماليّة، وضبط بحوزتهم مبلغ قارب سبع مائة ألف ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظاميّة.