تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الإثنين، محاكمة ثلاثة متّهمين باختلاس 18.5 مليون دولار، كما اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و5.4 مليون يورو، وأجروا تحويلات بنكيّة إلى حسابات المتّهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضيّة المعروفة إعلاميّاً بـ”فساد المليار دولار”.
أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتّهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتّهمين الأول والثاني الموظّفين العموميّين “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة” والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالاً عامّة، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفاً و 943 دولاراً عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكيّة.
أسّسا شركة “خفيّة” خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلّاتها، كما قام بإجراء تحويلات بنكيّة من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتّهم الأوّل لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتّهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، ثمّ قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكيّة.