اعتُقل مغني الراب جيمس، المعروف باسم غاندي دجونا، الأربعاء في إطار قضية غسيل أموال منظم.
وذكرت مجلة باريس ماتش أنه يخضع لاستجواب بموجب “طلب تحقيق من قضاة التحقيق” تحت إشراف مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة في باريس.
وأشارت إلى أن الفنان البالغ من العمر 39 عاماً أُلقي القبض عليه لدى وصوله إلى مطار رواسي-شارل ديغول وفقاً لإدارة الجمارك الوطنية.
تفاصيل القضية والملف القضائي
وتشير تقارير إلى أن قضاة باريس يحققون في شبكة دولية معقدة لغسيل الأموال تشمل عدداً من الشركات التي أُنشئت في بلدان مختلفة للتحايل على ضريبة القيمة المضافة الفرنسية وغيرها من الضرائب، وتسهيل إصدار فواتير مزورة، وتبييض الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية وإخفاء مصدرها.
وأضاف التقرير أن خمسة من تجار المخدرات السابقين من منطقة باريس، ممن شاركوا في الجرائم المالية، تورطوا في القضية.
ويتركز التحقيق بشكل خاص على مشروع عقاري فاخر تروِّجه شركة جيمس في مراكش بالمغرب، ويعرف باسم “سانسيت فيليدج برايفت ريزيدنسز”.
