الكويت تكشف عن 65 تدبيراً احترازياً ضد الشركات المخالفة

صرحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

حيث أوضحت أن التدابير الاحترازية على الشركات تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.

وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقارات والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

فضلاً عن إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.