الوسم: غسيل الأموال

متابعة _ هبة بدور: كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الكثير من التفاصيل وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "كشف حساب" ...

متابعة _ هبة بدور: تحدثت الفاشينيستا نهى نبيل عن براءتها من قضية غسيل أموال المشاهير التي بدأت العام الماضي في ...

قال قائد كبير في الحيش الإثيوبي، إن قيم الجيش لن تسمح أبداً بالقيام بأنشطة غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك ...

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، قلق بلاده إزاء دخول السفن الروسية لموانئ الجزيرة في ...

قررت النيابة الكويتية إخلاء سبيل إثنين من الخاضعين للتحقيق في تضخم أرصدتهم في إطار قضية مشاهير غسيل الأموال بكفالة مالية. ...

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات ...

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفيّة بالبنوك السعوديّة، التحذير من 3 مراحل مشبوهة لجريمة غسل الأموال. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسميّ ...

بعد إصدار النيابة العامة الكويتية قراراً يقضي بتجميد أرصدة عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي،علقت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، على ...

أوضحت صحيفة "القبس" الكويتيّة، أنَّ تبادل معلوماتٍ جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنيّة في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف ...

https://www.youtube.com/watch?v=1N79xpcHIGQ&feature=youtu.be