الوسم: غسيل أموال

متابعة - مروة البطة: قامت الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، بمداهمة العديد من البؤر الإجرامية، التي يديرها الخارجين ...

متابعة - يارا إبراهيم: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمان بمحافظة ...

صرَّح مساعد المُتحدَّث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنّ المتابعة الأمنيّة لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير ...

تستكمل اليوم الاثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكي، محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال. وكانت محكمة جنايات القاهرة ...

أرسلت وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة الكويتية عشرة بلاغات ضد مشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية شبهة غسيل ...

كشفت مصادر كويتية، عن اعتقال عراقي ضالع في عمليات غسيل أموال داخل الأراضي الكويتية، مشيرةً إلى أنه يسكن في منزل ...

خرجت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عن صمتها لترد على اتهامها في قضية غسيل أموال ومنعها من السفر وهو القرار الذي ...

أعلنت النيابة العامة في البحرين عن صدور حكم بالسجن والغرامة لمتهمين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية، ومصادرة الأموال، بعد تحقيقات ...

متابعة: محسن عمران تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال، وكانت محكمة ...